Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное Общеcтво Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420036, Татарстан респ., г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603880638
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657009717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55464-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3875
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Обыкновенные и привилегированны еименные бездокументарные акции
2.2. Принято решение о проведении заседания совета директоров эмитента и утверждена его повестка дня:
дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 11 мая 2023 года.
дата проведения заседания совета директоров эмитента – 17 мая 2023 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО КПП «Авиамотор» за 2022 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли (убытка) по итогам отчетного 2022 года, в том числе на выплату дивидендов.
3. Предварительное утверждение годового отчета ОАО КПП «Авиамотор» за 2022 год.
4. О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО КПП «Авиамотор» в 2023 году и утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.З. Муртазин
3.2. Дата 11.05.2023г.